Đào tạo công tác phòng, chống rửa tiền

(BDO) Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục PCRT NHNN Việt Nam đã trình bày các nội dung quan trọng như rửa tiền và tác hại của rửa tiền; chuẩn mực quốc tế và PCRT; cơ chế PCRT, nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng (KYC/CDD); giao dịch đáng ngờ và phương thức thủ đoạn rửa tiền; vai trò của các bộ tuân thủ AML/CFT…

Qua khóa đào tạo này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về công tác PCRT và chống tài trợ khủng bố; giúp các ngân hàng thương mại có thể nhận diện và phát hiện được tội phạm rửa tiền qua các giao dịch ngân hàng, qua đó kiểm soát tốt lĩnh vực hoạt động tiền tệ, phòng chống tội phạm và ngăn ngừa rủi ro.

T.HỒNG