Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo góp vốn làm dự án khu du lịch sinh thái

(BDO) Với hy vọng kiếm lời hàng chục tỷ đồng/tháng từ Dự án khu du lịch sinh thái tại huyện Dầu Tiếng như lời của các “nữ doanh nhân”, nhiều người đã tin lời đi vay mượn khắp nơi đưa hàng tỷ đồng cho các đối tượng để góp vốn đầu tư, làm ăn. Hậu quả là không thấy dự án đâu, mà số tiền của họ đã “không cánh mà bay”, đẩy họ vào cảnh trắng tay, nợ nần. Với thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Lập khu du lịch sinh thái “ma”

Ngày 9-1-2015, bàTrần Thị Việt Hoa (59 tuổi) gặp Nguyễn Thị Du (54 tuổi, đều quê Bình Phước) thì Du giới thiệu là cổ đông của Dự án khu du lịch sinh thái tại huyện Dầu Tiếng có diện tích 200ha của nhà đầu tư đến từ Đài Loan; Du đã đầu tư rất nhiều tiền vào dự án trên, khi hoàn thành dự án, Du sẽ được chia 60 tỷ đồng. Hiện dự án sắp hoàn tất và tiền từ Đài Loan đã chuyển vềngân hàng tại Việt Nam nhưng do còn thiếu tiền “bôi trơn” chưa rút tiền ra được. Du hỏi mượn bà Hoa số tiền 5 triệu đồng lo “bôi trơn” để rút tiền ra vàhẹn ngày 10-1-2015, Du sẽ trả tiền gốc vàbồi dưỡng cho bàHoa gấp 10 lần số tiền bàHoa cho mượn. Bà Hoa đồng ý.

Lực lượng chức năng tỉnh áp giải bị cáo Nguyễn Thị Ngọn đến phiên tòa

Đến ngày 10-1-2015, Du không trả tiền mànói với bàHoa làchưa đủ tiền nên chưa rút được tiền từngân hàng, đồng thời mượn thêm bàHoa 15 triệu đồng, hẹn hôm sau sẽ trả vàbồi dưỡng gấp 10 lần số tiền đã mượn. Lần này bàHoa lại đồng ý cho mượn. Tuy nhiên, cứ mỗi lần đến hẹn trả tiền, Du lại khất và hứa hẹn đủđiều.

Sau đóbà Du lên kếhoạch với đồng bọn giảlàm cổ đông góp vốn vào dựán trên đểtiếp tục lừa đảo. Ngày 12-1-2015, Du nói với bàHoa làDu sẽ giới thiệu cho bàHoa một cổđông lớn hơn, có cổphần được chia là200 tỷ đồng. Sau đóDu đưa bàHoa đến TP.Thủ Dầu Một gặp Nguyễn Thị Ngọn, lúc này bà Ngọn đang hành nghề bán vé sốdạo. Bà Ngọn tự giới thiệu mình làcổđông của Dự án khu du lịch sinh thái tại huyện Dầu Tiếng, có diện tích 200ha với tổng kinh phí là2.000 tỷ đồng, hiện dự án đã hoàn tất và tiền từĐài Loan đã chuyển về ngân hàng tại Việt Nam nhưng do còn thiếu tiền “bôi trơn” nên chưa rút tiền ra được. Bà Ngọn đề nghị bà Hoa cho mượn 15 triệu đồng “bôi trơn” cho giám đốc ngân hàng vàcơ quan công an để rút tiền ra. Ngày hôm sau sẽ trả số tiền trên vàbồi dưỡng cho bàHoa số tiền gấp 10 lần. BàHoa đồng ý cho Ngọn mượn tiền. Sau đó bàHoa đưa Du vàNgọn đến gặp bà Vũ Thị Hiếm (49 tuổi) và ông Lường Viết Chính (45 tuổi, đều ngụ Bình Phước); rồi bàHiếm lại tiếp tục giới thiệu Du vàNgọn với nhiều người khác đểmượn tiền, viết giấy vay mượn và chuyển khoản, tạo thành chuỗi liên kết (dưới hình thức đa cấp).

Sau nhiều lần mượn tiền vàhẹn trả nhưng bà Ngọn không trả tiền nên bà Hoa, Hiếm… đãtìm gặp Ngọn đểnói chuyện. Thấy vậy, Ngọn đãtìm đến bà Nguyễn Thị Thoa (42 tuổi, ngụ xãMinh Thạnh, huyện Dầu Tiếng) lôi kéo tham gia. Trước đây bà Ngọn phụrửa chén trong quán cháo lòng do bà Thoa làm chủ. Ngọn nói bà Thoa giảvờ là cổ đông chính của dự án nêu trên. Sau khi chiếm đoạt tiền của 6 người, Du vàNgọn đãchuyển tiền vào tài khoản của Thoa, đồng thời Ngọn cho số điện thoại của Thoa để các bị hại trực tiếp liên lạc với Thoa. Khi đó, các bị hại liên lạc điện thoại với Thoa thìThoa cũng tự giới thiệu Thoa làcổđông chính của Dự án khu du lịch sinh thái tại huyện Dầu Tiếng, hiện dự án đã hoàn tất, tiền đã chuyển vềngân hàng ở Việt Nam, chỉ cần có tiền “bôi trơn” cho giám đốc ngân hàng, công an kinh tế... làsẽ rút tiền ra được. Sau đó, Thoa đềnghị các bị hại tiếp tục cho mượn thêm tiền vàhứa sẽtrảvới lãi suất cao.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo

Cùng lúc, Nguyễn ThịDu và Lê ThịThùy Dương (là con ruột của Ngọn) tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều nạn nhân khác. Trong khoảng 1 năm (từ ngày 9-1-2015 đến ngày 4-12-2015), đường dây lừa đảo này đãdùng thủđoạn trên đểlừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều lần của 6 người bịhại. Tổng sốtiền chiếm đoạt là gần 12 tỷ đồng.

Khi biết bịlừa, các bịhại đãhẹn bà Ngọn đến nhà nghỉH.K. (thuộc KP.4, phường Hiệp Thành, TP.ThủDầu Một), đểđòi lại sốtiền đãđầu tư. Tại đây, Ngọn không trảtiền mà tiếp tục xin khất và hứa hẹn. Bực tức nên các bịhại đãgiữ Ngọn lại. Trong lúc bịbắt giữ, bà Ngọn đãđiện thoại cho người thân đểthông báo về sựviệc trên. Người thân bà Ngọn đãtrình báo cơ quan công an.

Vào ngày 4-12-2015, Công an phường Hiệp Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉH.K. thìphát hiện bàVũ ThịHiếm (49 tuổi) và bà Lê ThịThanh Tấn (55 tuổi, đều quê Bình Phước) đang có hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Tiến hành lấy lời khai, bà Hiếm và bà Tấn khai nhận do bà Ngọn nhiều lần mượn tiền, nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả. Ngay sau đó, Công an tỉnh đãtiếp nhận đơn tốcáo của nhiều người về chuyện bà Nguyễn ThịNgọn và bà Nguyễn ThịThoa cóhành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đãvào cuộc điều tra, tiến hành thu thập các chứng cứvà lấy lời khai của 6 người bịhại. Qua khai thác, Công an tỉnh xác định Nguyễn Thị Ngọn vàNguyễn Thị Thoa đã chiếm đoạt tổng số tiền của các bị hại làhơn 5 tỷ đồng. Trong đó: Nguyễn Thị Ngọn trực tiếp chiếm đoạt số tiền 3.957.750.000 đồng; Nguyễn Thị Thoa trực tiếp chiếm đoạt số tiền 1.091.250.000 đồng; Nguyễn Thị Du chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền 1.773.000.000 đồng; Lê Thị Thùy Dương chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền 85.000.000 đồng. Sau đóCông an tỉnh đãra quyết định khởi tốvụ án đểđiều tra; đồng thời ra quyết định truy nãđối với Nguyễn ThịDu và Lê ThịThùy Dương, khi bắt được sẽxửlýtheo quy định của pháp luật.

Đây được xem là một trong những vụ án cómức độđặc biệt nghiêm trọng mà cơ quan chức năng tỉnh đãtriệt pháthành công. Thủđoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, đánh vào tâm lýhám lời của người dân. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo trước những lời đường mật, dụ dỗcủa các đối tượng lừa đảo đểkhông bịsập bẫy, rơi vào tình cảnh “tiền mất tật mang”.

HƯNG PHƯỚC